De conformidad con la normativa financiera internacional, los clubes que deseen procesar una transacción a través de la cámara deberán superar previamente la evaluación de cumplimiento. Este proceso de debida diligencia sirve para garantizar que la Cámara de Compensación de la FIFA cumple la legislación y normativa nacional e internacional, así como otros marcos reguladores, que incluyen normas y sanciones contra el blanqueo de capitales, los sobornos, la corrupción, y la financiación de grupos terroristas.
Los clubes y federaciones miembro (así como las partes relacionadas) deben cooperar activamente cuando la Cámara de Compensación de la FIFA les solicite información en el marco del proceso de diligencia debida. Para evaluar el cumplimiento, la cámara puede solicitar a personas, clubes o federaciones miembro cierta información a través de la Plataforma de Incorporación de la Cámara de Compensación de la FIFA.
Al final de esta página encontrará más detalles sobre el tipo de información y documentación que se solicita.
Una vez que la Cámara de Compensación de la FIFA recibe esta información, realiza una evaluación de riesgos para decidir si puede ofrecer sus servicios a dicha parte. La evaluación de riesgos sirve para garantizar que la Cámara de Compensación cumple la normativa mencionada en materia financiera y de otra índole. Durante este proceso, es posible que se requiera más información para entender el contexto y las partes implicadas en la transacción antes de procesar el pago.
Una vez completadas todas las solicitudes de información y evaluaciones internas, la Cámara de Compensación de la FIFA informa a la parte si ha superado la evaluación de cumplimiento.
De ser así, la Cámara de Compensación de la FIFA sigue adelante con el proceso de pago.
Si la parte no supera la evaluación de cumplimiento, el caso se trasladará a la FIFA para que valore si adopta medidas conforme alReglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA. Desde el momento en que a una parte se le notifica la no superación de una evaluación de cumplimiento, toda la comunicación relacionada con su caso deberá dirigirse a la administración de la FIFA.
Requisitos de la información y documentación a proporcionar
Dos etapas clave en las que FCH necesitará la cooperación de su club a fin de completar el proceso de incorporación son:
Llenado del Formulario de Información del Club (CIF, por sus siglas en inglés); y
Transmisión de los documentos obligatorios
Con el fin de estar preparado lo mejor posible para estas dos etapas del proceso, le invitamos a tomar en cuenta el siguiente resumen de los requisitos. Para obtener mas detalles, por favor consulte el documento ‘Visión general y directrices’ que también está disponible en nuestra pagina web.
CIF
El Formulario de Información del Club (CIF) tiene por objeto colectar la información sobre el club que sea relevante para el proceso de incorporación. Dicha información determinará, en parte, el tipo de documentos que FCH le pedirá que transmita.
Sección “Admin” Información de la persona contacto que recibe los correos electrónicos de FCH sobre el proceso de incorporación. Se trata de la primera persona contacto que figura en TMS.
La información que se solicita en esta sección del CIF incluye el nombre de la persona, su correo electrónico, su número de teléfono y el cargo que ocupa en el club. Información del club La información que se solicita aquí incluye: El nombre legal del club, el número de registro oficial del club, País de registro del club. forma jurídica del club (asociación, empresa privada o empresa pública), la dirección registrada del club (calle, ciudad y país) y la dirección comercial del club en caso de que difiera de la dirección registrada. los datos bancarios del club, como el nombre del banco, el número de cuenta bancaria (IBAN), el código SWIFT y la ubicación del banco (país). Representación legal y propiedad del club En esta sección debe facilitarse información sobre los representantes legales y los beneficiarios finales. Esto incluye los cargos y nombres de estas personas, así como también el lugar, país y fecha de nacimiento, su país de residencia y su nacionalidad.
Asegúrese de disponer de información que le permita identificar a las personas que poseen una participación significativa en el club. Los beneficiarios son las personas físicas que reciben retribuciones del club y/o ostentan el poder de decisión último en el club.
En caso de que su club no tenga accionistas individuales (personas físicas), pero la empresa matriz del club tenga uno o varios, incluya a estos accionistas individuales.
Origen de los fondos y la riqueza En esta sección deberá facilitar información sobre los ingresos y los resultados netos del club, indicando las fuentes a través de las cuales se han generado los fondos (por ejemplo, venta de entradas, contratos con patrocinadores, etc.).
Documentos
FCH está obligado a obtener documentos que le permitan identificar y verificar la identidad de las partes que figuran a continuación. Para cada una de ellas, FCH le enviará un correo electrónico por separado con un enlace a través del cual podrá cargar los documentos pertinentes.
El club como entidad jurídica, incluida la información que permita la identificación de los accionistas individuales (personas físicas catalogadas como Titulares Reales o Beneficiarios Finales – UBO por sus siglas en inglés)
Los representantes legales (personas físicas)
NB: Se podrá solicitar información o documentos adicionales a discreción de FCH en función de la necesidad de obtener información adicional.
Club o MA como persona jurídica - Copia certificada del extracto del registro mercantil de menos de 3 meses o Certificado de constitución o Estatutos o cualquier otra copia de un documento oficial que mencione el nombre del club, su forma jurídica, número de registro y dirección.
- Estatutos
- Si está disponible, un extracto del registro oficial del UBO/Acta de Titularidad Real, o bien una copia de un documento oficial en el que figuren los nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento del UBO/Titular Real, ya sea en forma de registro de accionistas o de cuadro de accionistas extraído del informe anual o del estado financiero. De igual manera, se le solicitará una copia del pasaporte/documento de identidad vigente del UBO/Titular Real, en caso de que los documentos anteriormente citados no contengan la fecha y el lugar de nacimiento del UBO/ Titular Real.
- Organigrama de la empresa, incluido el porcentaje de propiedad entre las estructuras/entidades jurídicas- Financial statements (latest fiscal year)
- Estados financieros (correspondientes al último ejercicio)
- IBAN/Certificado de cuenta bancaria o extracto bancario (antigüedad menor a 3 meses) o carta de referencia bancaria (también menor a 3 meses) de la cuenta bancaria del club utilizada para recibir/enviar los fondos.
Representante Legal Aplica únicamente para el Presidente o el Director General - Copia certificada del pasaporte/documento de identidad en vigor
Notas importantes
Traducciones: Si los documentos no han sido expedidos originalmente en una de las tres lenguas oficiales de la FIFA (inglés, francés y español), se exigirá una traducción de los mismos.
Documento certificado: operación mediante la cual una autoridad autentifica la conformidad con el original de la copia de un documento. La certificación debe ser realizada por una persona independiente y fiable. Remítase a las siguientes entidades si ofrecen este servicio:
Institución que certifique documentos de identidad y pasaportes
Abogado o Notario o Escribano
Funcionario de la Embajada o Consulado francés
Concejal
Un funcionario del ayuntamiento
Contador colegiado
En este caso, la persona que certifica el documento debe indicar lo siguiente: "Certificado como copia fiel del original visto por mí", y a continuación firmar y fechar debajo. La persona que certifique la copia también debe incluir su nombre impreso, ocupación, número de registro e información de contacto. La persona que a la que se le solicite la certificación no debe ser pariente de la persona ni vivir en el mismo domicilio.
El documento facilitado para la identificación de los Beneficiarios Finales/Titulares Reales de la persona jurídica debe incluir los apellidos y el/los nombre(s) del Beneficiario Final/Titulares Reales, su fecha y lugar de nacimiento.
Organigrama de la empresa: El organigrama de la empresa es una representación visual de la estructura de las empresas de su grupo corporativo. Este organigrama es importante puesto que muestra las relaciones de propiedad entre las entidades jurídicas del mismo grupo. Proporciona además, información sobre los vínculos y redes que existen entre su empresa, las filiales, la casa matriz y cualquier otro grupo de empresas. También proporciona información sobre las estructuras de jerárquicas existentes. Por favor, facilítenos una visión global CON la cantidad de acciones que posee la casa matriz y/o los accionistas individuales.
En el caso de las asociaciones, el organigrama debe consistir en una representación visual de la estructura de su institución con los órganos de gobierno, entre otros. Este organigrama proporciona información sobre los vínculos que existen dentro de la asociación. De igual manera, proporciona información sobre las estructuras jerárquicas existentes.